また、指名?報酬諮問委員會での審議を経て、役員報酬制度の改定や現行取締役會のスキル?マトリックスの策定等を実施いたしました。 ○ ?コーポレートガバナンス?コードの改訂や東証市場區分の見直しを踏まえ、より高い水準のガバナンス體制を構築
?取締役會においては、中長期の方向性に関する議論を引き続き充実させるとともに、指名?報酬諮問委員會では、取締役のサクセッション?プランの議論を深めること等を通し、當社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指す。 コンプライアンスの浸透 企業理念改正とUACJウェイ制定を機會に行動規範をより浸透しやすい內容に修正 再定義した企業理念に基づき、行動規範要約版を作製し、配布しました。また、タイのグループ會社において、タイ語の教育資料に基づき、中途入社者への月次教育を始めました。 ○ 行動規範を、再定義した企業理念やUACJウェイにあわせて改定 海外グループ會社への展開を企畫?推進 一部の海外グループ會社から中核事業會社経由でコンプライアンスに関係する事案の報告を行う體制をとることができました。 △ コンプライアンス事案報告ルールの海外グループ會社へ展開し、國內外各社において適正に運用 內部通報制度の周知徹底と適正運用 「コンプライアンス違反に気付いたら」カードを作製し、配布しました。また、海外グループ會社には、內部通報窓口の再周知を行いました。 ○ 內部通報規程を改正し、改正公益通報者保護法に則り、利用対象者を退職後1年経過前までの元社員?役員まで拡大し、通報しやすい體制の整備に努めます。 下請法教育の実施、遵守體制の強化 事業部門と連攜を取り、アルミニウム協會の自主行動計畫に則って、遵守體制の強化を行いました。また、関係會社とは、情報の共有に努め、指導を行いました。 △ 下請法について、アルミニウム協會の自主行動計畫と公正取引委員會から業界団體宛通達に則り、グループ內の教育、法令遵守體制を強化します。 個人情報保護法の改正への対応
個人データの処理狀況確認
各國個人情報保護規制の調査継続 個人データの処理狀況を確認し、また、各國の個人情報保護規制の調査を継続しています。 ○ 改正個人情報保護法2022年施行に向け、個人データ処理狀況を再確認します。また、各國個人情報保護規制の調査を継続します。 リスクマネジメントの推進 1.UACJ及び主要グループ會社でのリスクリテラシーの向上
2.重要優先リスクへの対策継続
3.グループBCM體制?BCPの見直し?國內主要グループ會社への整備展開 1.幹部によるワークショップの実施により、各本部?各事業での重要なリスクを自分事と捉えたリスクマネジメント活動の推進
2.各本部?各事業にリスクマネジメント推進擔當者を設置、各組織でのリスクマネジメント活動を促進 ○ 【リスクマネジメント】
1.グループ重要リスク対策活動の推進継続
2.各事業?本部?主要関連會社でのリスクマネジメント活動の推進継続
3.新リスクマネジメント基本方針?新リスクマネジメント規程の制定?周知?適用拡大
4.リスクマネジメントの土臺づくりとリスクアセスメントの対象拡大
【BCM】
1.BCP整備拠點の拡大
2.BCM本社機能立ち上げ
3.BCM訓練の実施(複數拠點同時実施)
4.海外拠點のBCM強化
5.サプライチェーンBCM検討 2.グループ重要優先リスクの対策継続
グループの分類を整理し、リスクアセスメントを実施し、グループの重要リスクを見直し ○ 3.①國內主要各社での大規模地震?感染癥のBCP整備推進
②グループ各社BCM推進擔當者情報交換會開始 ○

今後に向けて

コーポレートガバナンス?コードの內容や改訂趣旨を、當社體制に照らして検討し、継続的なガバナンス強化に努めてきました。今後も、取締役會における実効性評価などを通じて関係者との議論を深め、仕組みの見直し?改善を進めるとともに、全體的な経営統治機能の強化を図っていきます。

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